A feljelentést július végén Ligeti Miklós, a Transparency International akkori jogi igazgatója tette. A feljelentés először a Legfőbb Ügyészségre, majd a Központi Nyomozó Főügyészségre, onnan pedig a BRFK-ra került. A rendőrség augusztus közepén még feljelentéskiegészítést rendelt el, mostanra azonban elindult a nyomozás. A BRFK további részleteket nem közölt.

A letelepedési kötvényprogramot Rogán Antal kezdeményezte 2012 őszén, a parlament gazdasági bizottságának elnökeként. A konstrukció keretében EU-n kívüli állampolgárok 250, később 300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez.

A program lebonyolítását jellemzően offshore-hátterű cégekre bízták. A Transparency International számításai szerint ezek a társaságok a programon mintegy 60 milliárd forintnyi, közpénzből származó nyereséget könyvelhettek el, miközben a szervezet szerint az állam a teljes futamidőt tekintve veszteséget szenvedett el.